Finiko, um esquema Ponzi de criptomoeda russo, custa aos investidores uma média de US $ 10.000

Adicionado pela RússiaEsquema de criptomoeda Ponzi Finiko A quantia média enviada por investidores enganados para a pirâmide criptográfica é de mais de 720.000 rublos, ou mais de 10.000 dólares americanos na taxa de câmbio atual.A avaliação vem de uma pesquisa com vítimas conduzida por uma organização pública sem fins lucrativos.

五分之一的 Finiko 投資者分拆超過 100 萬盧布
自1990 年代臭名昭著的MMM金字塔以來,俄羅斯仍在努力了解其最大的金融騙局的規模。雖然官方登記的 Finiko 損失已達到 10 億盧布(接近 1400 萬美元),但一些估計表明損失總額可能超過 40 億美元。據 Chainalysis 稱,龐氏騙局在不到兩年的時間內收到了價值超過 15 億美元的比特幣。

Cidadãos da Rússia, Ucrânia e outros países da ex-União Soviética, Estados membros da UE e Estados Unidos enviaram 800.000 depósitos individuais para a Finiko.Até o momento, cerca de 3.300 vítimas foram identificadas, mas o número real pode ser muito maior.Devido à escala da fraude, o Ministério do Interior de Moscou assumiu a investigação da agência de aplicação da lei do Tartaristão, e a agência de aplicação da lei do Tartaristão, onde Finiko estava localizada, também prendeu vários membros importantes.

Finiko, um esquema Ponzi de criptomoeda russo, faz com que os investidores percam em média US $ 10.000.

Pesquisas de opinião mostram que investidores na pirâmide de criptomoeda russa Finiko perdem em média US $ 10.000

De acordo com relatos da mídia local, cerca de 200 investidores fraudados entraram com queixas na organização pública russa sem fins lucrativos Federal Investors and Shareholder Rights Protection Foundation.O chefe da fundação, Marat Safiulin, disse ao portal de notícias de negócios Ufatime.ru que 154 deles foram entrevistados por telefone sobre seus investimentos.

Com base em seus comentários, a fundação determinou que a perda financeira média por investidor foi de 724.000 rublos russos (mais de 10.000 dólares americanos).Aproximadamente 22% dos investidores perderam mais de 1 milhão de rublos (quase 14.000 USD), e outros 73% dos investidores enviaram cada um pelo menos 300.000 rublos (mais de 4.000 USD) para a Finiko.Mais da metade das vítimas entrevistadas usou empréstimos para investir no esquema Ponzi.

A Finiko nunca foi registrada como entidade legal e se autodenomina um "sistema automático de geração de lucro".O Pyramid fornece às pessoas lucros atraentes e, se elas estiverem dispostas a enviar dinheiro, promete usá-lo para investimentos em criptografia e compartilhar os lucros com elas.Os investidores são informados de que podem usar até 30% de retorno rápido e alto para pagar empréstimos, comprar carros ou imóveis a preços com desconto ou sacar dinheiro quando necessário.

O escritório da Finiko em Kazan, capital do Tartaristão, foi pesquisado pela primeira vez em dezembro de 2020.Em junho deste ano, o Banco Central da Rússia designou-o como um sinal de MLM.Apesar disso, o golpe continua atraindo novos investidores.

龐氏騙局在 7 月份停止付款並最終崩潰。迄今為止,俄羅斯韃靼斯坦共和國當局已拘留了菲尼科的一些高級管理人員,包括金字塔創始人基里爾·多羅寧、兩名副總統伊爾吉茲·沙基洛夫和迪娜·加布杜利納,以及升任金字塔的莉莉婭·努里耶娃。所謂的“十星”。多羅寧的三名同夥齊格蒙特齊格蒙托維奇以及馬拉特和愛德華薩比羅夫發出了國際逮捕令,他們在 7 月展開調查之前設法離開了俄羅斯聯邦。

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