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“死神”金融犯罪部門恢復調查 Terra ( LUNA )崩盤事件 ,Do Kwon與其團隊將面臨刑事指控

隨著韓國政府恢復休眠的“汝矣島死神”以調查 Terra 的垮台,失敗的 Terra 加密項目 Do Kwon 的聯合創始人面臨越來越多的法律問題。

特別調查和起訴小組由來自不同金融監管機構的成員組成,旨在起訴證券欺詐和不公平交易計劃。可能面臨風險的是聯合創始人 Do Kwon 和 Shin Hyun-seong,以及 Terra 團隊的核心成員。汝矣島是首爾的金融中心。

“死神”金融犯罪部門恢復調查 Terra ( LUNA )崩盤事件 ,Do Kwon與其團隊將面臨刑事指控插图

韓國新聞媒體SBS 新聞周三證實,Terra 案將是複活的證券犯罪聯合調查組將調查的第一起案件。該團隊的一名代表告訴 SBS 新聞,“Terra 案對普通公民造成了嚴重損害,因此我們將其指定為第一次調查。”

改革令人恐懼的調查組可能是新任保守派總統尹錫烈的政治舉措,扭轉了前自由派文在寅政府解散它的決定。然而,Terra 事件的嚴重性體現在調查人員將在兩年內處理的第一起案件中。

由於處理了備受矚目的案件,該團隊贏得了“死神”的綽號。該團隊處理的最大案件之一是價值 12 億美元的 Lime Asset Management 貪污醜聞。該小組在調查完成之前就已解散,因此該案將重新審理。

在解散之前,該團隊從 2013 年至 2020 年起訴的 965 起案件中逮捕了346 人。

Terra ( LUNA ) 是一個layer-1 區塊鏈。Luna 和穩定幣 Terra USD (UST) 均躋身市值前十的加密貨幣之列,直到 5 月 8 日 UST 的拋售引發死亡螺旋,導致數十億美元的損失。5 月 8 日,Terra 的市值為 248 億美元,但根據CoinGecko的數據,現在為 9.59 億美元。

社區中的許多人認為 Kwon 對項目的崩潰負責。在韓國,一群 Terra 投資者也將在民事法庭起訴 Kwon 要求賠償損失,並在刑事法庭起訴欺詐。他們還將推動法院沒收權的資產。

據 Moonwha Ilbo(文化日報)5 月 18 日報導,涉及刑事案件的法律團隊將根據《資本市場法》的規定進行起訴,該法用於規範加密行業的金融方面,但可能會被取代特定於加密的法律。

正如合夥人 Kim Hyeon-kwon 對 Moonwha Ilbo 所說的那樣,處理此案的公司 LKB & Partners 的法律團隊在該項目中擁有個人利益,“這家律師事務所的一些律師是 Terra 的投資者。”

該律師事務所的代表沒有立即回應置評請求。

上週,一名新加坡居民代表至少 1,000 名投資於 Terra 生態系統的其他居民向 Kwon 提起訴訟, Kwon 的法律問題已超出韓國。

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