俄羅斯加密貨幣龐氏騙局 Finiko让投資者平均損失 10,000 美元

被俄羅斯加密貨幣龐氏騙局 Finiko 欺騙的投資者向加密金字塔發送的平均金額超過 720,000 盧布,或按當前匯率計算超過 10,000 美元。該評估來自公共非營利組織對受害者進行的調查。

五分之一的 Finiko 投資者分拆超過 100 萬盧布
自1990 年代臭名昭著的MMM金字塔以來,俄羅斯仍在努力了解其最大的金融騙局的規模。雖然官方登記的 Finiko 損失已達到 10 億盧布(接近 1400 萬美元),但一些估計表明損失總額可能超過 40 億美元。據 Chainalysis 稱,龐氏騙局在不到兩年的時間內收到了價值超過 15 億美元的比特幣。

俄羅斯、烏克蘭和前蘇聯地區的其他國家、歐盟成員國和美國的公民都向 Finiko 發送了 800,000 筆單獨的存款。到目前為止,已經確定了大約 3,300 名受害者,但實際數字可能要大得多。由於欺詐的規模,莫斯科內政部接管了韃靼斯坦執法部門的調查,Finiko 所在的韃靼斯坦執法部門也逮捕了幾名主要成員。

俄羅斯加密貨幣龐氏騙局 Finiko让投資者平均損失 10,000 美元插图

民意調查顯示,俄羅斯加密貨幣金字塔 Finiko 投資者平均損失 10,000 美元

據當地媒體報導,約有 200 名受騙投資者已向俄羅斯公共非營利組織聯邦投資者和股東權利保護基金會提出投訴。該基金會負責人 Marat Safiulin 告訴商業新聞門戶網站 Ufatime.ru,其中 154 人已通過電話接受了有關他們投資的調查。

根據他們的反饋,該基金會確定每位投資者的平均財務損失達 724,000 俄羅斯盧布(超過 10,000 美元)。大約 22% 的投資者損失了超過 100 萬盧布(近 14,000 美元),另外 73% 的投資者每人至少向 Finiko 發送了 300,000 盧布(超過 4,000 美元)。超過一半的受訪受害者通過貸款投資龐氏騙局。

Finiko 從未被註冊為法人實體,將自己標榜為“自動利潤生成系統”。金字塔為人們提供誘人的利潤,如果他們願意匯款,它承諾將其用於加密投資並與他們分享利潤。投資者被告知,他們可以使用高達 30% 的快速和高回報來支付貸款、以折扣價購買汽車或房產,或者在需要時提取現金。

Finiko 在韃靼斯坦首都喀山市的辦公室於 2020 年 12 月首次遭到搜查。今年 6 月,俄羅斯中央銀行將其指定為存在傳銷跡象。儘管如此,騙局繼續吸引新的投資者。

龐氏騙局在 7 月份停止付款並最終崩潰。迄今為止,俄羅斯韃靼斯坦共和國當局已拘留了菲尼科的一些高級管理人員,包括金字塔創始人基里爾·多羅寧、兩名副總統伊爾吉茲·沙基洛夫和迪娜·加布杜利納,以及升任金字塔的莉莉婭·努里耶娃。所謂的“十星”。多羅寧的三名同夥齊格蒙特齊格蒙托維奇以及馬拉特和愛德華薩比羅夫發出了國際逮捕令,他們在 7 月展開調查之前設法離開了俄羅斯聯邦。

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