ロシアの暗号通貨ポンジースキームであるFinikoは、投資家に平均10,000ドルの費用がかかります

ロシアによって追加されました暗号通貨ポンジースキーム フィニコ だまされた投資家が暗号ピラミッドに送った平均金額は、720,000ルーブル以上、または現在の為替レートで10,000米ドル以上です。この評価は、公的非営利団体が実施した被害者の調査に基づいています。

Finiko投資家の5分の1が100万ルーブル以上を分割
自1990 年代臭名昭著的MMM金字塔以來,俄羅斯仍在努力了解其最大的金融騙局的規模。雖然官方登記的 Finiko 損失已達到 10 億盧布(接近 1400 萬美元),但一些估計表明損失總額可能超過 40 億美元。據 Chainalysis 稱,龐氏騙局在不到兩年的時間內收到了價值超過 15 億美元的比特幣。

ロシア、ウクライナ、および旧ソビエト連邦の他の国々、EU加盟国、および米国の市民はすべて、80万件の個人預金をフィニコに送金しました。これまでに約3,300人の犠牲者が特定されましたが、実際の数はもっと多いかもしれません。詐欺の規模が大きかったため、モスクワ内務省がタタールスタンの法執行機関の調査を引き継ぎ、フィニコが所在するタタールスタンの法執行機関も数人の主要メンバーを逮捕しました。

ロシアの暗号通貨ポンジースキームであるFinikoは、投資家に平均10,000ドルの損失をもたらします。

意見調査によると、ロシアの暗号通貨ピラミッドFinikoの投資家は平均10,000米ドルを失っています

地元メディアの報道によると、約200人の詐欺された投資家が、ロシアの公的非営利団体である連邦投資家および株主権利保護財団に苦情を申し立てています。財団の責任者であるMaratSafiulinは、ビジネスニュースポータルのUfatime.ruに、そのうち154人が電話での投資について調査されたと語った。

彼らのフィードバックに基づいて、財団は投資家1人あたりの平均経済的損失は724,000ロシアルーブル(10,000米ドル以上)であると判断しました。投資家の約22%が100万ルーブル(約14,000米ドル)以上を失い、さらに73%の投資家がそれぞれ少なくとも300,000ルーブル(4,000米ドル以上)をフィニコに送った。インタビューを受けた被害者の半数以上が、ポンジースキームへの投資にローンを利用しました。

Finikoは法人として登録されたことがなく、「自動利益生成システム」として請求されています。ピラミッドは人々に魅力的な利益を提供し、彼らが送金する意思がある場合、それを暗号投資に使用し、利益を彼らと共有することを約束します。投資家は、ローンの支払い、自動車や不動産の割引価格での購入、または必要に応じて現金の引き出しに、最大30%の高速で高収益を使用できると言われています。

タタールスタン共和国の首都カザンにあるフィニコの事務所は、2020年12月に初めて捜索されました。今年の6月、ロシア中央銀行はそれをMLMのサインとして指定しました。それにもかかわらず、詐欺は新しい投資家を引き付け続けています。

龐氏騙局在 7 月份停止付款並最終崩潰。迄今為止,俄羅斯韃靼斯坦共和國當局已拘留了菲尼科的一些高級管理人員,包括金字塔創始人基里爾·多羅寧、兩名副總統伊爾吉茲·沙基洛夫和迪娜·加布杜利納,以及升任金字塔的莉莉婭·努里耶娃。所謂的“十星”。多羅寧的三名同夥齊格蒙特齊格蒙托維奇以及馬拉特和愛德華薩比羅夫發出了國際逮捕令,他們在 7 月展開調查之前設法離開了俄羅斯聯邦。

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